XXXXX公司会议管理实施细则

XXX公司会议管理实施细则

为进一步规范公司管理行为，建立健全公司运营管理决策机制，明确各类会议的召开范围及讨论内容，提高公司的管理效率，特制订本细则。

第一章 会议基本要求

第一条 会议要根据实际工作需要组织召开。着眼于有效沟通、协调关系、通报事项、解决问题、安排部署工作等。

第二条 会议要注重质量、提高效率。会前做好充分准备，广泛调研，提供建议方案；会上要就事论事、积极讨论、明确结论，对议而不决的事项明确解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，杜绝空谈和形式主义。

第三条 会议要讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实，力求取得具体成效。

第二章 适用范围及类别

第四条 本细则内容要求主要适用于与公司经营决策有关的各类会议的组织管理与要求。

第五条 本细则所指会议主要有司务会议、经理办公会议、专题会议、部门会议、职工大会等，公司党群、工会及项目管理的相关会议可参照执行。

第三章 会议分类组织管理

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第六条 各类会议的召开均由办公室负责会场的协调布置及后勤服务工作；组织安排部门负责会议材料的准备及会议决定事项的整理工作；会议主持人对具体的参会人员进行确定把关；人力资源部门协助组织安排部门做好人员通知及相关考勤工作。

第七条 司务会议

一、司务会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要组织召开，具体召开时间由实际所要讨论事项的需要决定。

二、司务会议由公司经理主持，公司领导班子成员、机关各部门负责人和相关的项目经理参加。当个别人员因工作原因无法参会时，可就会议需要讨论的议题提出自己的意见。

三、会议内容：

1、传达上级重要会议或文件精神，通报公司内部的重大事项；

2、讨司的发展战略，确定公司年度计划、财务预决算等；

3、讨论确定公司涉及人事管理、资产管理、对外投资担保等重要规章制度；

4、讨司薪酬分配方案和基本工资制度，确定公司员工岗位系数、效益工资基数和福利待遇等；

5、讨论确定公司员工年度绩效考核结果、先进人员名单、职工年终奖金的发放等级等事宜；

6、讨司年度行政工作报告，听取公司各部门、各项目的工作汇报；

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7、确定与公司生产经营有关的管理办法和实施细则，决定公司生产经营管理中一些重大问题的决策、应对措施；

8、决定聘任公司中层管理人员，调整安排机关一般管理人员；

9、应由司务会研究决定的其他问题。

四、司务会议由办公室组织安排，一般应于会议召开前1天通知会议出席人员。

五、议题收集。各部门平时将提请会议研究的议题及时与分管领导沟通确定，在接到会议通知后半天内传送至办公室，经办公室汇总整理后，编写会议议程并告知与会人员。

六、各部门提交会议讨论的问题，必须要提前进行认真地研究分析，提出解决问题的措施和意见，准备好书面材料。

七、办公室做好会议记录，对会议议定事项形成《司务会议纪要》，送公司领导班子全体成员会签后，由公司经理签发，根据需要印送各领导、各部门（项目）。

八、会议决定事项由各部门负责人落实办理，各分管领导督促、查办。

第 经理办公会议

一、经理办公会议不定期召开，具体根据收集的议题情况和实际工作需要适时召开。

二、经理办公会议原则上由公司经理主持，也可由经理委托的其他经营班子成员主持，公司经营班子成员、相关的机关部门和项目负责人参加，有关办事人员列席会议。

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三、会议内容：

1、传达上级与公司经营生产有关的会议和文件精神，制定落实的具体措施，通报公司各项工作开展情况；

2、讨论批准各部门和各项目经营目标计划，制定下达工作目标任务；

3、对各部门和各项目的工作及时进行总结，并调度部署下一阶段工作；

4、讨论制定公司各类与生产经营有关的管理办法和实施细则，并提交公司司务会议通过；

5、讨论提名公司中层管理人员，研究确定项目中层管理人员，协调调配项目其他岗位工作人员；

6、研究公司在生产经营管理过程中的奖罚决定；

7、研究公司生产经营和管理中的重大问题；

8、经理认为应研究审议的其他问题。

四、经理办公会议由办公室组织安排，一般应于会议召开前1小时通知会议出席人员。

五、议题收集。各相关人员平时将需要会议讨论的议题及时传送至办公室并说明急缓情况，办公室将议题的收集情况及时向经理告知以便确定会议的召开时间，随时研究需要解决的问题，对来不及提交的议题可在会上适时提出。

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六、各相关参会人员对需提交会议讨论的问题，均要经过认真的思考分析，提出自己的意见建议，供参会人员讨论研究。

七、办公室做好会议记录，对会议确定事项形成《经理办公会议纪要》，送参会领导会签后，由公司经理签发，并根据需要分送各领导、各部门。

八、会议议定事项由确定的承办部门或承办人落实办理，由办公室监督查办，并及时向相关领导反馈落实情况。

第九条 专题会议

一、专题会议随机召开，根据具体研究的事项确定召开时间。

二、专题会议由主管领导或分管领导主持，讨论事项所涉及的相关部门分管领导、部门负责人和具体业务人员参会，办公室可派人列席会议，了解会议进程。

三、会议内容：

1、公司承建项目在施工过程中出现的比较紧急、需要多个环节协助配合的具体问题，进行专题讨论研究。

2、公司机关部门在工作开展过程中遇到比较复杂、需要会议决定的事项进行专题讨论。

3、上级安排的重要事项和紧急任务进行专题部署。

4、公司内部组织的专题培训、学习、座谈等。

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四、专题会议经主管领导同意后方可召开，由讨论事项的业务部门组织安排，根据所议事项的急缓要求适时通知相关人员参会。

五、业务部门要对会议讨论事项提前进行调研分析，提出本部门对所议事项的意见建议和解决方案。

六、办公室协助业务部门做好会议记录，并拟写《专题会议纪要》，经参会人员会签后报主管领导签发。

七、专题会议议定事项由承办业务部门负责监督、执行，并及时向主持会议的领导反馈议定事项的落实情况。

第十条 职工大会

一、职工大会的召开时间，视情况而定。

二、职工大会一般由公司经理或支部主持，也可由主管领导委托其他班子成员主持。

三、职工大会根据需要可以是部分（机关、项目）职工或是全体职工参加，如有必要，可召开网络视频会议。

四、会议内容：

（1）传达上级的重要文件、会议精神、指示等；

（2）通报公司整体工作开展情况，统一全员思想，提出工作要求；

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（3）对公司需要开展的主要工作进行专题部署、动员；

（4）其他需要向广大职工告知的内容进行通报。

五、职工大会的召开由工作的需要决定，办公室负责组织安排。

第十一条 部门会议

一、公司各部门可根据实际工作需要召开部门会议，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。

二、部门会议内容有：传达公司会议、文件精神；总结本部门本期工作完成情况，分析存在的问题，提出改进的措施；制订下期工作计划；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的和谐氛围；安排专题培训等。

三、部门会议应填写保存会议记录。

第十二条 为提高公司管理效率，部分应由经理办公会议讨论决定的事项，可在公司司务会议上一并讨论。

第十三条 因项目建设需要，有些需要紧急调配的人员、临时采购的小型设备以及各项目上报的急需批复的请示等，在来不及组织相关会议时，可由相关业务科室先提出处理意见，经分管领导审核确定，相关人员会签同意后，先行办理。随后将所定事项作为会议决定事项列入相关会议的会议纪要中。

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第十四条 所有会议决定事项和公司下发的管理文件等，由事项的主管部门负责督促落实，需要其他部门协助解决的，主管部门可以书面形式向协助部门提出具体意见。

第四章 会议纪律

第十五条 公司办公室同会议组织部门紧密配合，加强会议组织，做好会议安排，确保会议顺利进行。

第十六条 会议实行签到制度，参会人员应认真准备，提前5分钟入场，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，须向会议主持人请假，需要时指定专人代为参会。

第十七条 公司司务会议、职工大会和项目部会议原则上要求统一着装。

第十 会议期间要保持会场严肃，关闭手机，专心开会。

第十九条 对于会议内容，需传达的及时传达；需保密的不得泄露；未决定的问题及会议讨论过程不得传播。

第二十条 本细则由公司办公室负责解释，自2013年7月1日起执行。

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