ISO14001：2004管理评审报告

环境体系管理评审报告

PY/XZ·B-40 版本：B版

评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 公司已根据ISO14001:2004标准建立了环境管理体系，制定了环境手册与24个程序文件，用于实现环境方针和目标。 环境手册中规定了其适用范围：适用于那些可为本公司所控制，以及可能希望本公司对其施加影响的环境因素。 最高管理者已确定环境方针： 1、环保至重，遵守国家的法律法规及其他要求，增强全体员工的环保意识； 2、市场至先，坚持持续改进环境绩效，加强环境污染预防； 3、效益至上，充分合理利用资源和能源，逐步实现节能降耗的环境目标，降低生产成本； 4、以人为本，改善职工的工作生活环境，确保体系有效运行。 公司已建立《环境方针控制程序》，明确环境方针的制定、实施与更改的方法与要求。确定了内、部公众取得方针的途径。 公司已建立《环境因素识别与评估控制程序》，明确了环境因素识别的时机、步骤、方法，以及评估环境因素重要性的方法。 公司识别出336个内部环境因素，20个相关方环境因素。并根据环境因素评分规则确定了8个重要环境因素。 公司已建立《法律法规与其它要求获取和识别控制程序》，明确了获取范围、获取途径，并要求对已识别的法律法规确定其适用性与合规性评价。 评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 基本符合ISO14001:2004标准，能够为实现环境管理体系目标提供基本途径，环境手册与程序文件可操作性较强。 4.1总要求 —— 4.2环境方针 —— 环境方针适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；体现了持续改进和污染预防的承诺；体现了遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；可满足为建立和评审环境目标指明方向，确定原则；与公司的总体经营宗旨和质量方针保持一致。 4.3.1、环境因素 —— 4.3.2、法律法规和其它要求 —— 环境因素的识别是比较全面的，识别过程中考虑到了正常和异常的运行条件、关闭与启动时的条件、以及可合理预见的紧急情况。同时已考虑到已纳入计划的或新的开发，新的或修改的活动、产品和服务。 法律法规的识别是较为全面的，识别过程中确定了这些要求是如何应用于公司的环境因素。 Pg. 1 of 6

评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 公司已识别出125个法律法规与其他要求，建立了清单，并对适用条款进行了识别。 公司已建立《环境目标指标及管理方案控制程序》。明确了目标指标的确定准则，以及管理方案的制定、监控、评审和验证的要求。 公司根据重要环境因素确定了8个环境方案，他们分别是： 1、节能降耗：制定水、电、煤节能降耗管理方案，水消耗内部控制值为≤10吨/万元产值；电能消耗内部控制值为≤800KW.H/万元产值；煤消耗内部控制值为≤0.6吨/万元产值。 2、减少向环境排放污染物质：废水排放内部控制值为SS:≤350mg/L；CODCr: ≤300mg/L，达到黄浦江上游水源保护区域污水排放标准（黄浦江上游水3 源保护区A）；废气排放内部控制值为≤40mg/m≤3.1kg/h(15m),达到《大气污染物综合排放标准》要求。 3、危险废弃物安全处理率100%。严格按照《废弃物管理条例》的有关要求执行环保职能，密闭贮存及运输，集中送有资质的单位焚烧或回收； 4、预防意外环境事故的发生：火灾发生率为0；化学品泄露发生率为0。 8个管理方案正按照计划的时间进行推进。 公司在环境管理手册中，4.4.1、资源、作用、职责和权限章节，详细描述了各职能部门的职责和权限。 公司已建立《人力资源管理控制程序》。 公司于3月份委托奥瑞咨询公司进行了体系标准培训与内审员培训，并取得内审员证书。 公司行政部对全员进行了体系文件培训；法律法规培训；环境因素识别、评价、管理的培训；化评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 4.3.3、目标、指标和方案 —— 8个管理方案中对目标和指标都进行了具体要求，均是可测量的，兼顾了短期和长期的需要。 8个管理方案中的目标和指标均符合环境方针，包括了对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺。 管理方案中确定了为实现目标指标的方法、步聚、职责和时间表。 4.4.1、资源、作用、职责和权限 —— 组织结构、职能分配更加合理。 通过培训，所有人员了解组织的环境方针和环境管理体系，以及与他们工作有关的组织活动、产品和服务中的环境因素。 通过培训，培训人员了解了其工作可能Pg. 2 of 6

4.4.2、能力、培训和意识 —— 评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 学品管理的培训；废弃物的培训；消防安全培训。 公司已建立《信息交流控制程序》，明确了内外部信息交流的方式方法，信息处理的方法，以及各职能部门在信息交流方面的职责和权限。 内部信息交流方式主要有会议、正式通知通报、非正式通知、电子邮件等。 外部信息交流主式主要有网络、正式与非正式通知和通报等。 公司已根据ISO14001:2004标准制定了环境手册与24个程序文件，用于实现环境方针和目标。 公司已建立《文件控制程序》，对文件的编写、评审、审核、批准、发布、更改和作废等活动进行有效的控制。 评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 产生重大环境影响能够胜任所承担的工作。 4.4.3、信息交流 —— 信息交流平台已建立，横向与纵向沟通顺畅。信息交流方式是有效的。 4.4.4、文件 —— 环境手册与程序文件有很强的可操作性。 文件控制是有效的，措施是得力的。可以确保文件的适用性、适宜性、系统性和有效性。可以确保环境管理体系运行各相关场所能得到最新的、有效版本的受控文件。 公司已评价与所确定的重要环境因素有关的运行，建立了相关的程序文件，可以将体系要求贯彻到日常的运行中去，可确保在运行中能够控制或减少有害的环境影响，以满足环境方针的要求、实现环境目标和指标。 4.4.5、文件控制 —— 4.4.6、运行控制 公司已建立10个程序文件，其中《环境运行控制程序》明确了各部门的职责和权限，为其他运行生产部车间提出生产现场地面有程序提供了指导思想。 少量废液的现象，建议进行整理、整顿、公司分别针对“三废”、“噪声”、“化学危险品地面清洁，物料摆放整齐，道路畅通，和油品”、“资源和能源”、“新项目开发与相关方控符合环保要求。 制”建立了程序文件。 公司已建立《环境应急准备及响应控制程序》，明确本公司潜在的环境、安全事故或紧急情况，并对此做出应急准备措施和响应，预防或减少可能伴4.4.7、应急准备和响应 随的环境、安全影响。 公司已制定《化学危险品的泄漏救援反应计划》、《火灾爆炸事故应急计划》、《污染治理设施故障应急计划》，并于3月份举行了演习，并对演习结—— 通过演习，应急计划基本可以满足突发情况下的应急响应，应急计划是可行的，有效的。 Pg. 3 of 6

评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 果进行了讨论与总结。 公司已建立《环境监控与测量控制程序》，明确了监控的范围与要求。 公司每年底委托华测公司为公司进行噪声、废水排放、废气排放的检测，环评报告显标，各项指标均在控制范围内。 公司每季度会得到松江区环保监测部门的不定期突击检查，每检查结果均是合格，没有处罚通知。 公司已建立《合规性评价控制程序》，明确了评价时机、重点评价内容、评价的方法以及评价结果执行要求。 公司行政部每年在管理评审前进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内容，并保存相关记录。采用会议的方式对国家、地方有关污水排放、噪声、废气、废弃物处理、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守执行情况进行了评价。 在固体、液态废弃物处理方面，公司选择有资质、有能力的单位并与这些单位签订回收协议，未让废弃物流入不法人员手中造成二次污染。 公司已建立《纠正与预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施。 对内审共发出2张《不合格项报告》，对不合格原因已采取了纠正措施并验证完毕。 公司已建立《记录控制程序》，对环境记录进行分类、收集、储存、保管和处理提出了相应要求。 公司已建立《内部审核控制程序》，明确了审核通过监测和测量，以及对监测结果与及当地的排放标准、法律、法规和公司的目标、指标及环境管理方案进行比较，与运行控制程序和作业指导书进行对照，重大环境因素是处于受控状态的。 评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 4.5.1、监视和测量 —— 4.5.2、合规性评价 —— 目前公司执行环保法律法规情况完全符合相关的法律法规要求。 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 —— 可以确保当不合格发生后能及时查清原因以采取有效的纠正措施，以防再次发生，并对潜在的不合格原因，采取必要的防范措施，避免其发生。 记录工作控制措施得力，可为有追溯要求的场合提供客观证据。 在对环境管理过程中出现的不合Pg. 4 of 6

4.5.4、记录控制 4.5.5、内部审核 —— —— 评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 4.6、管理评审 总结论 的时机、审核的流程、方式方法以及审核要求。 格项，进行了原因分析，提出了纠正预公司2011年4月11日至12日进行了内审，对防措施并得到验证。通过分析与研究，ISO14001：2004所有要素进行了审核，在审核中发公司对不符合项落实了纠正措施，实施现了2个轻微不符合项，填写了2张不符合项报告过程符合要求。实施基本有效，促进了单，分别涉及到ISO14001：2004标准之能力、培训环境体系的不断完善。 和意识（4.4.2 ）工厂没有对员工进行化学品安全内审过程符合内审程序，内审结果使用培训。运行控制（4.4.6）工厂存放和使用化学显示，已符合标准，运行基本有效。 品的地方没有张贴防止泄露等警告标志。 这些不合格项已于4月18日前全面关闭。 公司已建立《管理评审控制程序》，明确了管理评审的时机、评审的方法、要求以及对评审输出的—— 公司自我完善能力较好。 处理原则。并于2011年4月20日进行了管理评审。 一、本公司ISO14001:2004环境手册和环境体系文件，经评审符合和满足了环境管理体系标准的要求，同时也符合本公司环境管理体系的具体要求。各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司和各部门对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照环境管理体系文件的要求开展工作，公司环境管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求。 二、公司环境管理体系文件的要求符合公司管理的需要，环境管理与生产、安全、质量管理有机结合，环境管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，环境管理的开展适宜公司管理的要求。 三、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的环境方针和环境目标指标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用。内审发现的问题事实确切、真实、结正合理，对体系运行中存的问题所采取相应的措施是有效的，能确保环境体系持续改进。 四、根据以上环境管理体系运行情况，表明我公司的环境方针是适宜的。公司的环境管理体系是适宜的、充分的和有效的。 管理评审会议上与会代表对生产部车间提出生产现场地面有少量废液的现象，建议进行整理、整顿、地面清洁，物料摆放整齐，道路畅通，符合环保要求。 管理评审输出 其它说明 —— 备注 Pg. 5 of 6

评审目的： 评审项目 就环境方针和环境目标，评价公司环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 现状描述 评审参加人员 评审人 编制人/日期

部门 职位 审核人/日期 评审人 部门 批准人/日期 职位 评审主持人 评审时间 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） Pg. 6 of 6