证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010—013
江苏洋河酒厂股份有限公司
第三届董事会第六次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2010年3月19日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心4楼会议室，以现场会议方式召开。因原公司董事魏世振先生辞去董事职务，会议应到董事10名，亲自出席会议董事10名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提名韩锋先生为公司董事人选的议案》。
同意提名韩锋先生为公司第三届董事会董事人选。 韩锋先生个人简历附后。
公司董事就上述议案发表了意见，具体内容详见公司指
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定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》。
同意公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司（以下简称“双沟酒业”）40.598%的股权（共计44,658,280股）。
根据江苏省产权交易所公告，双沟酒业股权意向受让方需承诺：受让成功后，须在24个月内提供不低于15亿元的合法经营资金用于宿迁市白酒产业发展（其中70%用于双沟酒业），前12个月内不低于10亿元。如意向受让方违反承诺，不能按约定时间提供经营资金，则转让方有权以原转让价回购股权，受让方须无条件转让所受让的股权。意向受让方还需承诺：受让成功后推动实现双沟酒业未来三年的营业收入、净利润增长均不低于30%。
公司董事会于2010年3月11日披露公司管理层有意向参与竞购上述股权。（详见刊登在2010年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《重大事项暨复牌公告》）
公司将对参与竞拍的进展情况，及时履行信息披露义务。 公司董事、保荐机构华泰证券股份有限公司对本议案相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
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三、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》。
同意提请股东大会就竞购双沟酒业股权项目给予董事会专项授权，授权董事会在公司最近一期经审计的净资产20%的范围内自主决策；同时授权董事长依照法律、法规的规定和有关主管部门的要求全权办理与本项目相关事宜。
四、 会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于向2009年度股东大会追加提案的议案》。
上述第一、第二、第三项议案均需要提交股东大会审议。因此，董事会同意将上述议案作为追加提案提交2010年3月30日召开的2009年度股东大会审议。
详见同日披露的《2009年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会 2010年3月20日
附：
韩锋先生简历
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韩锋，男，1962年10月出生，党员，硕士研究生学历。2004年12月至2006年3月任江苏省泗阳县副、党组成员；2006年3月至2010年3月任江苏省泗阳县委常委、副。现任江苏省宿迁市国有资产投资有限公司董事长。韩锋先生不直接或间接持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，亦未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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