甲方：___________________(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)
乙方：___________________(住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;
甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权益，转而享有股东权益。
第一条债权的确认
甲乙双方确认
1、截止________________年________________月________________日，甲方对乙方的待转股债权总额为________________元;
2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期________________年，各方无须另行签订延期文件。
第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;
2、债转股完成后，乙方的股权构成为：_________________
(1)甲方以________________元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的________________%;
(2)以________________元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的________________%。
第三条费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。
第四条违约责任
1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;
2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。
第五条争议解决
因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：_________________
(1)提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁;
(2)依法向人民起诉。
第六条其他约定
1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;
2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;
3、本协议于________________年________________月________________日，于________________签订。
甲方：_________________(盖章)
法定代表人(或委托代理人)：_____________
乙方：_________________(盖章)
法定代表人(或委托代理人)：_____________
