各部门工作目标与考核指标

各部门业务考核内容及工作指标

（征求意见稿） 编写：宋小平

日期：2008年6月

一、 各部门工作职责与考核指标编制说明：

1、由于目前集团公司的组织机构尚未确定，因此，建议尽快研究确定集团公司的组织架构方案。根据集团公司的主要职责，集团公司今后主要的职责应该是：负责企业发展战略的规划，负责子公司企业经营计划规划的审批，负责对子公司财务资本掌管、控制，负责对企业中高层干部和中级以上技术人员的管理，负责对所属子公司的经营绩效的考核。因此，本人认为集团公司应设立下列机构：财务审计部门，行政人力资源管理部门，经营企划部门、法律服务部门和材料采购部门；其他业务工作职能应逐步下放到相关的子公司、分公司管辖。

2、我们编制这样一个文件，其主要目的就是要通过这种形式明确各部门的职责、各部门的工作目标，各部门的主要考核指标，以期从根本上改变以往工作职责不明确、工作目标不明确、考核指标不明确的状况；

3、在这个文件的安排上，我们着重做好集团公司副总、所属公司副总及集团公司各部门职责、工作目标和考核指标的设计，而对于各所属公司（或分公司）内部各部门的职责、工作目标、考核指标应该由该公司自己去安排、确立，这里只是提出了一个框架意见，具体内容还不够规范、不够完善。 4、在各部门工作职责的设计上，我们突出、强化了企业管理制度、管理流程、

运作程序、业务报表、业绩考核的要求。只所以这样做，就是要求各部门的负责同志，在做好日常管理工作，完成日常工作任务的前提下，要注重公司管理体系、运作机制的建设，注重公司管理基础工作的建设，以期通过一定时期的工作实践和不断完善，使公司形成一套比较科学完善的管理体制、运作程序、业务流程和考核体系，实现企业管理工作的全面规范化。实现公司的管理工作的全面规范化、科学化；实现公司生产经营方面的持续、健康、快速、稳健的发展。

通过这样的运作，逐步实现工程项目管理工作，从工程承揽、项目招投标、施工组织、预算控制、项目部运作、质量管理、安全检查、费用审计、竣工验收等各个方面，逐步建立起一套比较完整规范的工作标准、业务流程、运作程序、报表制度、考核体系，使之形成一个规范科学的管理运作体系。

因此，现在制订这个部门目标考核方案，只是我们上述全面工作计划的一个切入点，是一个开始。

此方案经各部门审阅通过后，为有效贯彻执行这个方案，公司将制定具体的实施办法。

二、 集团公司的组织架构：

董事长兼总经理 常务副总经理 副总经理 秘企划经营行政事业部 法务部 审计部 财务书部 城涛建筑中涛贸易建科网络 人资 车队 食堂 计划经营质量安全工程序部号 门名称 考核指标 主要工作任务及职责 2008年 目标 工作指标 责任质量指标 人 1 1全面负责公司的经营管理，根据工作需要配置资源、制定政策、调整管理体制、建立监督和反馈体系； 2决定公司的组织架构，制定或批准公司的经营战略、经营方针和年度经营计划、财务预算； 3组织和制定集团公司生产、经营、1、建立起规范的 划，主持制订公司年度预、决算报告； 管理体制、3任免集团公司高级职员、部门经理管理框架、运作模式； 及子公司、企业的经理； 2、确立集总4决定员工的奖惩、定级、升级、加团公司 经薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞的发展战理 略； 退； 3、员工劳5根据国内外市场的变化，提出和制动 保险缴纳定公司的发展思路、发展方向，制定率达到百正确的经营方针、经营战略；能够根分比； 据产品质量的现状和顾客的要求，提出正确的质量方针和质量目标； 6决定机构设置、调整或撤销的意见；签批行政、业务和财务等重要文件和重大工程合同； 7对城涛建筑工程有限公司重大事项直接管理； 发展、财务、人事、劳资、福利等计1集团公司营业总收入及其增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计管理规范，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4、施工事故死亡人数为0。 1、施工合同履约率； 2顾客业主调查满意总率比上年经提高率； 理 3、工程技术人才流失率小于百分比； 2 对总经理负责，协助抓好公司的全面管理工作，确保集团年度经营计划指标的全面完成； 掌握集团公司的经营运作情况，及时提出建议和意见，组织 制定有关的计划、方案、制度，确保企业生产经营的规范化； 按分工主管集团的行政和工程管理活1、建立起规范的 动，负责员工管理、 管理体制、现场管理、工程管理、质量管理等业管理框架、运作模式； 务工作，确保工程项目 2、员工劳动 按期完工，符合设计或合同要求； 常保险缴纳务定期或不定期召开分管部门工作会率达到百副分比； 议，听取工作汇报，及时 总3、建立起经解决工作中出现的问题和矛盾，提高规范的工理 程项目投工作效率； 标、管理、负责集团规范化管理工作组织实施和质量、施工、安全、检查、考核工作， 技术、合确保公司年度经营计划指标的实现； 同、运作的协调集团公司各部门及各分公司的联制度和流程。 系，建立健全集团 公司统一、高效的组织体系和工作体系； 协助总经理制定集团公司长远发展战略规划和经营措 施，批准后组织执行；完成总经理交办的其他任务； 各部门工作职责与考核指标（征求意1集团公司营业总收入及其增长率； 2企业建立起规范的施工、质量、安全、招投标、预算、审计管理规范和流程，并有效执行； 3与项目部签订安全生产、质量、文明施工目标责任书； 4、工程款按时到账率； 5、启动、盘活园区工程项目，实现滚动发展 1、施工工程优质率 2施工合同履约率； 3顾客业主调查满意率比上年 提高率； 4工程技术人才流失率小于百分比； 4、 见稿） 序部主要工作任务及职责 2008年 考核指标 责号 门名称 3 目标 工作指标 1、集团公司营业 总收入及其增长率； 2、建立规范的市场营销管理制度和运作流程； 3、建立起规范的ISO9001、ISO14001、OHSAS18000质量管理体系； 4、建立起规范的员工培训体系； 5启动、盘活园区工程项目，实现滚动发展 1、企业建立起规范 的行政、人力资源管理、培训、质量体系管理规范，并有效执行； 2、制定市场营销工 作计划和相关管理制度； 3、适时组织开展对 企业经营理念和质量管理体系的培训； 4、建立起初步的绩 效考核体系，开始实施运作； 任质量指标 人 1、负责公司的市场营销、工程承揽、客户开发、广告宣传、经营策划、品牌建设工作； 2负责公司投资管理，包括投资项目的申请、立项手续报批和可行性研究报告的编制； 3负责ISO9001、ISO14001、OHSAS18000等质量体系认证、审核工经作，确保质量管理体系的有效运行。 营4负责企业的营销工作，参与工程项副目的招投标管理业务，分析、检查招总投标工作的进展情况。 经5负责企业的对外宣传工作，负责公理 司网站新闻的更新、组织公司参展、新闻发布活动； 6负责企业的员工培训工作，协助人力资源部门抓好培训，确保年度培训计划的有效执行。 7参与公司人力资源管理工作，负责起草拟定与人力资源管理、经营理念、企业文化有关的制度、方案； 1劳动合同签约率； 2劳动保险缴纳率； 3培训计划完成率； 4发展兼职信息员比 上年增长率； 5为启动、盘活园区资产，拟定可行的经营计划和工作方案 4 1建立本企业与外资企业特别是韩资企业良好的合作关系； 董2通过多种方式和渠道，宣传本企业事的优势，树立起本企业的形象； 长3参与对外资（韩资）在建筑工程承 助揽谈判、交往中发挥主动作用； 理 4负责对韩业务性资料、函件的整理和翻译； 5适时开展对外业务攻关部工作； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序部考核指标 号 门2008年 主要工作任务及职责 名目标 工作指标 质量指标 称 责任人 5 建筑公司总经理 序部号 门名称 1执行集团公司各项工作决议，根据1、实现工程 部署，制定建筑公司的发展规划与本预算收入及年度应完成的各项工作指标； 其增长额； 1工程结算收2接受集团公司的统一领导，根据公2、建立规范入每年增长司确定的经营目标，配置资源，制定的工程项目率； 有关的计划，批准后具体组织执行； 招投标管理2企业建立起1、施工工3组织对生产经营、工程质量、财务制度和运作规范的施工、程优质率 状况、安全工作的管理，确保全面完质量、安全、2施工合同流程； 成集团下达的主要经营指标； 3、建立起规招投标、预履约率； 4组织、领导建筑公司各职能部门编范的算、审计管理3顾客业主制，制定建筑公司发展规划及实施细ISO9001、规范和流程，调查满意则与具体工作方案； ISO14001、并有效执行； 率比上年5对建筑公司全体员工进行考核工作，OHSAS180003与项目部签提高率； 对职能负责人及其他相关职员的提议质量管理体订安全生产、4工程技术 任免、奖惩进行评定、考核，上报集系； 质量、文明施人才流失团批准执行； 2、建立起4工目标责任率小于百6建立和实施质量管理体系，加强工个 书； 分比； 程的质量管理和控制，确保工程质量规范的工程4企业建立起5项目部管符合设计要求，符合国家标准； 项目部； 规范的行政、理运作考7建立企业激励机制，弘扬企业文化，5建立起规人力资源管核指标的为员工搭建施展才能的平台；接受员范的工程项理、培训、质达标率； 工所提出的各种合理化意见、建议， 目投标、管量体系管理6 8负责工程进度的掌控，确保工程款理、质量、规范，并有效的及时回收； 施工、安全、执行；、 9选拔和培养有实力的劳务队伍、钢技术、合同、5 构施工队伍，建立起良好稳定的合作运作的制度互助关系； 和流程。 10参与集团公司决策性的工作会议； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 责2008年 主要工作任务及职责 任目标 工作指标 质量指标 人 6 公司副经理 （主持工作的副经理） 序部号 门名称 1）执行集团公司各项工作决议，落实下达的各项经济指标，制定建筑公司的发展规划与本年度应完成的各项工1工程结算收1、实现工程 作指标； 入每年增长预算收入及2）在建筑公司总经理的领导下，负责率； 其增长额； 对生产经营、工程质量、财务状况、2企业建立起2、建立规范安全工作的全面管理； 规范的施工、的工程项目3）组织、领导建筑公司各职能部门的质量、安全、1、施工工管理、施工工作，制定具体的工作计划与具体工预算、审计管程优质率 管理制度和作方案，并组织贯彻实施； 理规范和流2施工合同运作、考核4）根据建筑市场的状况，积极组织工程，并有效执履约率； 流程； 程项目投标，参与市场竞争，建立高行； 3顾客业主3、按照国家效的管理运作体系； 3与项目部签调查满意建筑法规要5）对建筑公司全体员工进行考核工订安全生产、率比上年求，强化施作，对职能负责人及其他相关职员的质量、文明施提高率； 工现场的管 提议任免、奖惩进行评定、考核，上工目标责任4工程技术理和考核，报集团批准执行； 书； 人才流失促进施工现6）建立建筑公司系统完善的质量管理4建立起规范率小于百场管理的不体系，引导员工树立工程质量精品意的施工现场分比； 断规范化； 识、品牌意识； 作业管理制5项目部管4建立起规7）建立企业激励机制，弘扬企业文化，度和考核体理运作考范的工程项为员工搭建施展才能的平台； 系，实现文明核指标的目管理、质8）接受员工所提出的各种合理化意施工、科学管达标率； 量、施工、见、建议，形成具有科学决策、民主理； 安全、技术、管理等特点的现代化企业管理模式； 5确保工程项合同、运作9）部署落实工程款的及时回收； 目按设计、按的制度和流10）选拔和培养有实力的劳务队伍、合同施工，按程。 钢构施工队伍，建立起良好稳定的合期交付业主。 作互助关系； 11）参与集团公司决策性的工作会议； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 责2008年 主要工作任务及职责 任目标 工作指标 质量指标 人 7 科技公司副经理 8 贸易公司 副经理 序部1根据集团总经理授权，主持建通公司的全面管理，结合经营项目的特1按期提交点，提出拟定年度生产经营计划，经经营计划，批准后具体组织贯彻执行，确保经营并开展经营1经营营业计划指标的完成。 1经营营业务； 收入总额2根据经营项目制订相关的管理制度业收入总2制定有关及其增长和运作流程，实现管理的规范化； 额及其增的管理制度率； 3负责公司的日常管理运作，解决工长率； 和运作流2产品产作中存在的问题，并提出有关的项目2产品产程，并开始量、质量、开发建议和规划； 量、质量、具体实施； 交期、安全4在经营项目的运作中，坚持重合同、交期、安全3完善日常指标的达守信誉的原则，依法依规管理和运指标的达的经营管标率； 作，妥善处理与各投资方、各股东的标率； 理，建立有3产品成本关系； 3实现经关的市场、降低率； 5负责做好建通公司各类人才的开营利润总生产、经营4市场开发发、储备工作，有效调动员工的积极额及其增记录； 计划完成性和创造性，努力降低经营成本、提长率； 4按时上报率； 高效益； 有关的统6按照集团的要求，按时上报有关的计、会计报业务统计、会计核算报表，及时反馈表资料 有关的经营信息。 1根据集团总经理授权，主持中涛公司的全面管理，结合经营项目的特1按期提交点，提出拟定年度生产经营计划，经经营计划，批准后具体组织贯彻执行，确保经营并开展经营计划指标的完成。 1经营营业1经营营业务； 2根据经营项目制订相关的管理制度收入总额业收入总2制定有关和运作流程，实现管理的规范化； 及其增长额及其增的管理制度3掌握外贸进出口业务与外贸报关、率； 长率； 和运作流通关、结算相关业务，负责公司的日2产品产2产品产程，并开始常管理运作，解决工作中存在的问量、质量、量、质量、具体实施； 题； 交期、安全交期、安全3完善日常4在经营项目的运作中，坚持重合同、指标的达指标的达的经营管守信誉的原则，依法依规管理和运标率； 标率； 理，建立有作，妥善处理与各投资方、各股东的3产品成本3实现经关的市场、关系； 降低率； 营利润总生产、经营5负责做好建通公司各类人才的开4市场开发额及其增记录； 发、储备工作，有效调动员工的积极计划完成长率； 4按时上报性和创造性，努力降低经营成本、提率； 有关的统高效益； 计、会计报6按照集团的要求，按时上报有关的表资料 业务统计、会计核算报表，及时反馈有关的经营信息。 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 主要工作任务及职责 2008年 考核指标 公司负责人 公司负责人 责号 门名称 目标 工作指标 质量指标 任人 9 行政事业部 1负责公司会务的管理，承担有关会议安排和通知，并作好记录和会议决定事项的整理，并将集团公司决定传达到相关部门； 2负责起草拟定有关综合性规章制度，并组织监督、检查其落实； 3负责办公设备与办公用品的采购、发放、保管与维修； 4负责集团公司各种文件的收、发、整理、装订、存档等工作；掌管印信；负责对外参观、考察的接待工作；负责集团公司党、工、团等党群工作的有关事宜； 4负责集团公司员工的生活、福利事宜，作好工作餐的日常管理和公司内卫生管理工作，负责汽车的安全使用、维修和各种费用管理； 5负责职业健康安全管理体系（如每年的员工体检）日常运行的管理工作； 6负责劳动保护和防护用品采购后的验收工作；公司机关节假日值班的安排； 7负责计算机网络信息化的建立、维护、硬件的保养； 8负责建设工程开工手续办理，建筑资质、安全生产许可证的年检、特殊工种培训建造师的报名考试、注册工作； 9负责公司机关办公楼内外区域的安全、卫生、消防管理工作； 10工商营业执照年检，组织机构代码年检注册类事务办理、分公司工作有关资料审核办理等）； 1建立规范的行政管理1公司制度，建文件管立规范1文件的起理完整的文件草、下发和领规范、拟写、编导指示的传受控率号、接达及时、准达到收、分确，文书档案100%； 发、打归档齐全、正2工程印、传确，不出现重技术档阅、存大错误； 案资料档、消毁2各种工程管理完的管理建筑档案资善、细制度； 料管理完善，致、符2做好公编号、立卷、合要司传真、归档等符合求； 复印机、要求； 3工程计算机、3按照建管技术业网络、档局的要求，按务考案的管时组织相关试、考理工作，的业务技术核工作 实现规考试，填写上满足企范化； 报有关的年业和政3组织做审、年检资府的要好建筑料； 求； 工程开4员工考勤、4员工工报批、考核及时、公考核、资质注正，形成有效考勤记册、特殊激励； 录准工种考5根据人力确、无试等项资源部门提误； 管理工供的合同信5领导作； 息，按时按标用车及4、建立准缴纳劳动时率； 起规范保险； 6劳动的后勤6建筑统计保险按管理制月报表工作/时缴度，使食每月的10日纳、不堂、车前上报。 遗漏、辆、宿不出舍、厂区错； 管理规范化； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序部号 门主要工作任务及职责 名称 1财1建立健全集团公司财务会计制度，内控制0 务度，防止损失，杜绝浪费；制订集团公司管财务规划，开支费用定额，做好年、季、理月财务收支计划与考核； 部 2对独立核算单位进行预算管理，参与集团公司对独立核算单位的绩效考核；对集团公司重大经济合同进行事前财务审核分析； 3合理调控和运作集团公司的资金流体系，提高资金使用效率； 组织集团公司债务管理，防范企业经营风险，财务与金融风险，作好集团公司重大投资项目可行性分析中的账务分析报告，统划公司整体缴税政策方案，合理避税，协调好与税务部门的关系； 4配合业务部门对工程项目竣工、财务决算进行监督管理； 5负责全体员工的工资、津贴、病休人员工资的各种扣款，储蓄存款、结算；办理员工出差、采购借款、报销和材料的收付调拨，加工托收材料款等结算业务，及时清理债权、债务；办理固定资产、器材、设备调入调出，盘亏盘盈、清理报废的财务手续； 6负责组织各生产单位的成本核算工作及会计核算工作，组织各分公司经济活动分析，促进本企业经济效益的提高，检查合同执行情况，监督控制资金计划的执行； 7负责办理工程款的清收工作，承担领导所赋予的其他管理职责； 8做好员工饭卡的登记、核算、发放、回收工作，有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 见稿） 序部号 门名称 考核指标 2008年 目标 1建立起规范的财务管理制度和经济核算体系； 2定期对企业的收支、资产-负债、损益情况进行分析，提出改进经济核算、提高经济效益的措施； 3建立财产清查、固定资产管理制度； 4检查公司各种原始凭证、原始记录的工作，确保财务核算基础数据的准确； 工作指标 质量指标 责任人 1按时编制财务预算、成本费用计划和财务决算报表； 2、按季度公布生产成本指标，按季度编制生产成本控制计划； 3记账凭证、科目汇总表、总账、明细账、财务报表做到账证相符、账帐相符和账表相符； 4有效的控制个人借款，按计划及时的清缴处理个人欠款； 5定期组织开展企业经济活动分析工作，揭矛盾、摆问题、挖潜力、降成本、增效益； 1会计 报表上报及时率； 2工资发放及时率； 3按规定按时缴纳劳动保险； 4速动资产构成比率； 5货币资金比率； 各部门工作职责与考核指标（征求意责任工作指标 质量指标 人 考核指标 主要工作任务及职责 2008年 目标 11 法律事务部 12 人力资源部门 参与公司重大事务的谈判，把握、规避公司法律风险； 参与公司各项事务招投标，审核各投标单位的资质基本情况； 审核公司各类合同文书或协议书，防范公司各类合同法律风险； 承办公司各类诉讼及仲裁案件； 负责公司员工团体意外险事务； 拟订集团公司对外的法律文书、协议、合同； 对集团内部员工进行法律法规培训，教育员工增强法制观念； 承担领导所赋予的其他管理职责； 1、负责建立人力资源管理、招聘、调配、录用、辞退、考核、晋升、奖惩等相关制度，办理有关的人事劳资手续，做好日常的管理、考核业务。 2、按照国家政策与员工适时签订劳动合同，办理合同鉴证手续； 3、按照国家政策给员工办理劳动保险转移手续，按时缴纳劳动保险和意外伤害保险，适时开展理赔业务，保障员工的合法权益。 4、负责建立员工的考勤、考核制度，按照规定核算员工的工资奖金， 5、拟订员工的教育培训计划，并负责管理组织员工的教育、培训工作。 6、按照要求组织工程业务的技术考试、报名工作，办理有关的工程技术人员的资格注册、年审工作； 7、有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 1接案后及时开展诉讼工作； 2审案工 作规范； 3各种案卷资料管理规范、有序； 1建立规范的人事劳动保险管理制度； 2建立起初步的员工绩效考核体系，并开始实施运作； 3规范公司人力资源管理的程序和流程，完善员工进、出的管理。 序部号 门名称 1营3 销企划部门 1、 建立起规范 的人力资1文件受率源管理制控度和运作100%； 2劳动合流程； 同签约率2、 建立起100%； 初步 3工程建设档案完的绩效考整率核体系，并100%； 开始实施4培训计划完成率运作； 90%； 3、 按时向5员工流行政 失率小于部门提交10%； 6特殊岗劳动保险位持证上和意外伤岗率90%害保险的以上； 相关数据文件； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 2008年 主要工作任务及职责 目标 工作指标 质量指标 1、根据市场变化，按季度拟订市场营销计划和广告、宣传、会展人力资源部门 责任人 1负责拟订市场拓展计划和营销计划，建立与产品营销、广告宣传、售后服务、业务考核有关的管理、策划、考核制度； 2负责组织工程承揽与市场客户开发工作，建立营销网络和销售渠道，提出不同时期的营销企划方案、广告宣传计划、市场促销手段，并负责组织贯彻实施，确保完成1承揽建筑1每月开 工程数量发新客 及其增长户数量； 率； 2每季度2开发新客新增兼职户数量； 信息员数3发展兼职量； 销售计划。 3、负责营销工作管理、考核，收集、记录与客户、市场、营销工作有关的业务资料，建立客户档案和经销商档案；收集国内与本行业相关的各种展会信息。 4、负责与营销业务有关的销售、合同评审、维修服务等各种凭证单据、业务文件的登记、记录、保管和存档工作。 5负责公司ISO9001、ISO14001、OHASA18000等质量管理体系的贯彻、实施与审核工作，组织实施有关的管理评审与质量管理程序； 6负责组织建立起规范的计划管理制度，起草编制公司的年度生产经营计划，制定公司中、长期的发展战略规划，提出执行发展计划和规划的具体措施； 14 1根据管理实际需要，制定适合本企业特点的审计项目计划；对工程项目进行竣工审计； 2按照总经理指示，开展财务审计，监督审计集团公司及所属公司资金、财产的完整安全； 3按计划组织对所属分公司的会计报表进行专项审计； 4专项审计工程预算、施工进度核算、大宗物资采购合同及流程； 审查市场的收购投资与出售审计，审核其评估数据的真实合理性； 5进行专项市场调查，了解掌握真实第一手资料；站在公正的角度，如实报告在审计中发现的问题，并对存在的问题拿出处理意见； 6负责为各分公司领导设计年度预算报告及季度分析报告，准确无误地做出分公司地年度审计报告；集团公司领导临时安排的审计任务； 计划； 2建立规范的营销管理、业务考核、业绩评价管理体系； 3按时、按要求编制生产经营计划和发展规划； 信息员数3广告计量； 划执行 4年度广告率； 宣传计划4企业宣完成率； 传计划执行率5确保公司100%； 质量管理4、 质量体系的有体系 效实施和管理评审运行； 措施执行率； 5、 经营计划 编制按时完成率； 审计部门 1围绕工程项目的管理，建立起规范的项目资金运作审计制度和流程； 2围绕公司材料采购工作，建立资金运作审计制度和流程； 3围绕财务管理工作，建立财务审计工作制度和运作流程； 1审计项目按时完成率； 2建议采纳率； 3问题整改完成率； 4成本预算控制率； 5审计档案齐全率； 6投诉意见处理率； 1审计报告上报按时率； 2审计报表按时上 报率；3工程资金审计管理员工满意率； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 序部号 门主要工作任务及职责 名称 考核指标 2008年 目标 工作指标 责任质量指标 人 15 材料采购部 1根据合同实施计划和库存相关周期，制定1、 制定原材 物资采购需求计划； 料、燃油2根据工程进度计划，实施采购；对供货方料、零配件的消选择和评定准确，掌握其所供物资的品质、耗、储备价格、服务及供货能力； 定额和配备标准； 3根据市场信息，开拓新货源，优选合格供2、 制定方，保证各种材料在质量价格、服务等方各类 物资产品面达到最优、最合理完成材料采购，降低的入库、成本指标； 领用、统计、核算4负责进场物资在外观质量、数量等方面检管理制验，做出相应标识后入库；负责对仓库和度； 3按工程材料的发放进行管理控制； 进度编制5建立各种物资、设备、工具台账；定期提物资、材料、配件供材料的市场信息，掌握材料市场的发展供应计动态及行业规律，定期上报市场分析报告； 划，按计划按期供6负责建筑公司所有机械设备的管、用、养、应； 修，做好档案管理工作；根据建筑公司所下达的生产任务，做好机械设备的平衡调度； 7负责提供实施各类设备、备件的购置计划，作到阳光采购； 负责分包方自带小型机具的进场验收，并确保操作人员持证上岗； 8负责搅拌站的运营管理；完成领导所赋予的其他管理职责； 1采购管理制度是否规范健全； 2消耗定额是否合理、完善； 3仓储管理是否规范，各类物资标识是否清楚、准确； 4出库、入库手续是否完善，账卡物是否一致。 5完善采购质量、合同评审，建立起与施工相适应的供应商供货体系。 1采购产品质量合格率； 2采购产品交付及时率； 3供应商评审合格 率； 4供应工作生产满意率； 5顾客财产完好率； 部序门号 名称 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 08年的 主要工作任务及职责 质量指目标 工作指标 标 责任人 1.财务效益状况： （l）净资产收益 率=净利润／平均净资产 ×100％ （2）总资产报酬率=息税前利润总额／平均资产总额×100％ 2.资产营运状况： （1）总资产周转率（次）=主营业务收入净额／平均资产总额 （2）流动资产周转率（次）=主营业务收入净额／平均流动资产总额×100％ 3、偿债能力状况： （1）资产负债率=负债总额／资产总额×100％ （2）已获利息倍数=息税前利润总额／利息支出 4.发展能力状况： （l）销售（营业）增长率=本年主营业务收入增长额／上年主营业务收入总额×100％ （2）资本积累率=本年所有者权益增长额／年初所有者权益×100％ 指（一）基本指标权数 100 指标 标 1.财务效益状况 38 ；（1）净资产收的益率 25 权 （2）总资产报酬率 13 ； 数 2.资产营运状况 18 （1）总资（产周转率 9 ；（2）流动资产周转10率 9 ； 0% 3.偿债能力状况 20 （l）资产负） 债率 12 ；（2）已获利息倍数 8 ； 4.发展能力状况 24 （l）销售（营业）增长率 12 ；（2）资本积累率 12 。 集团公司综合评价指标 辅助评价指标： 1. 管理者基本素质;； 2. 产品市场占有能力（服务满意度）； 3. 基础管理水平； 4. 发展创新能力 5. 经营发展战略； 6. 在岗员工素质； 7. 技术装备更新水平(服务硬境)； 8. 员工满意度； 序部号 门名称 1 计划经营部门 辅助评价指标的权 数： 1管理者基本素质 18 2.产品市场占有能力 16 ； 3.基础管理水平 12 ；4.发展创新能力 14 ；5.经营发展战略 12 ；6.在岗员工素质 10 ；7.技术装备更新水平 10 ；8.员工满意度 8 。 城涛公司各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 责2008年 主要工作任务及职责 任目标 工作指标 质量指标 人 1每月组织参与1次项目投标活动； 2按要求完成工程1招投标技术管理制度是否规范，技术资料领用、查阅1投标方案 完成及时率； 2预算编制完成及时率； 1负责编制招投标文件，组织招投标工作。无论投标中标与否，都应做出分析报告； 2负责工程量的计算及工程造价预算的编制、审核工作。即根据报价联系单及招标文件、设计方案后计算工程量。 3对中标工程进行二次造价分析，编制施工预算，完成工程量清单和材料分析表，依据市场价格编制编制内部预算并分别提供工程项目、材料供应和成本核算部门，为控制项目支出和进行项目成本控制提供依据； 4确定项目的责任预算员，在项目执行期间，协助项目部进行工程量的核算和变更、结算工作； 5负责合同签订前的评审工作；负责组织对外签订合同及合同的管理，合同签订后负责对其内容进行交底； 6、定期回访业主，根据业主评价考核项目部并提出相关改善经营的建议； 7在工程竣工后，负责配合相关部门与甲方进行结算工作；完成承担领导所赋予的其他管理职责； 2 工1负责建立各项质量管理制度和标准，贯彻程 执行国家的建筑工程质量法规和相关标准质制度。 量2负责对工程材料、外购件以及主要施工生部产工序的质量检验工作，确保工程质量符门 合设计要求和合同要求，做好相关的质量检验和试验记录； 3执行公司的工程施工质量保证体系和ISO9001、ISO14001、OHSAS18000质量体系，拟订质量改进计划，召开质量工作会议，检查质量计划的执行情况。 4负责制订施工生产的控制计划、工序质量控制计划，进行工序质量分析，建立关键工序质量控制点，编制质量控制文件，组织质量控制点的运行和管理。 5、有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 造价、工程成本、预算的编制工作； 3及时解决工程施工中的有关造价、预算、成本核算方面的问题，为工程管理服务； 手续是否健全； 2修订、建立起规范的工程预算管理、合同管理、招投标管理制度和运作流程，并组织贯彻实施； 3施工技术、标准完成及时率； 4造价核算准确率； 5施工合同编写及时率； 6 序部号 门名称 1质量管1工程质量质理检验制合格率； 检度是否完2监测和测安善； 量仪器校全2质量、准率； 部计量检验3检验试验门器具是否指标记录负定期校率； 责准； 4质量计划人 3对关键指标完成生产工序率； 的质量检5 验制度执行的情况； 4负责工程材料、外购件、设备的质量检验，做好相关记录； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 责2008年 主要工作任务及职责 工作质量指任目标 人 指标 标 1对施工生产过程进行全面的质量控制和质量管理； 2、键全原材料、外购件、外购设备、工具的质量检验； 3、确保工程施工质量不断提高； 3 工程管理部门 序部号 门名称 1、按照合1、根椐工程实际，制定可行的工程进度、质同和设计量、成本控制管理方案，经批准后组织贯彻要求，按期完成工程实施，确保施工现场的文明生产。 2、参与对工程施工、设计、监理、劳务承包项目，实现1工方的选择评价，参与材料（设备）供应商的公司满意程施评审，参于房地产项目的合同会审与签订。 和业主满工计3、严格按照国家的施工管理规范，对工程实意的双赢划完行质量监督和技术管理。负责工程项目施工效果。 成率； 现场的全面组织管理，确保工程质量、进度、2、强化内2工1合同安全、成本指标符合设计要求，达到客户满部管理，抓程施好项目部履约率； 意。 工项2工程4、对施工单位、监理单位的日常业务进行日内部的基目按设计符常监督。协调控制工程质量进度，达到控制础建设工期交合率达； 目标的要求。参与重大工程及事故的处理。 作，确保各付率； 5、具体参于对工程项目建设综合成本的分析项规章制3工程3工和控制，配合合同预算进行成本控制。根椐度的有效按期交程质实际，提出对施工单位加快进度、降低成本、落实和执付率达； 量指 保证质量的奖惩措施。 行；3、健4工程标达6、负责工程开工手续的申办，办理临时设施、全施工过质量合标率； 施工用水电、占道、线路迁移等。施工单位程的各项格率； 4安和室外配套工程的组织。安排场地划分、协管理制度，5施工全施调。 确保工程工伤事工、文7、按公司工程管理相关规定，负责组织工程项目的质故重伤明生项目的有关签证工作。在工程各重要施工结量、进度、率、死亡产规点，到施工现场参与核实施工使用的材料质安全、成本率。 范情量、施工方法等。 指标的完况； 8、负责协调与业主、供应商与承包商的关系，成； 5业做好隐蔽工程的验收和工程分项分部验收。4、做好有主调协调工程预算部审核造价，参与工程结算。 关的资料查满9、负责组织工程竣工验收和交付使用工作，积累工作，意率； 做好工程竣工资料的整理和移交、归档。 健全相关10负责工程施工现场的安全管理，严格执行的各种记有关的规章制度，确保施工现场人员、财产、录，按时上设备、物料的安全。 报各种报表数据； 各部门工作职责与考核指标（征求意见稿） 考核指标 2008年 主要工作任务及职责 质量指目标 工作指标 标 责任人 4 项目部 1负责编制施工生产作业计划，合理安排组织工程的施工生产，确保工程质量合格和施工工期按计划完成。 2按照技术质量标准和操作指导书组织生产作业，确保施工现场环境清洁、标识准确、完整，确保施工现场秩序良好。 3按照施工作业计划，做好工艺、设备材料的准备，确保符合设计质量技术的要求，善于处理突发事件或紧急事务。坚持“质量第一，安全第一”的原则，确保安全文明生产。 4根据实际，负责整个工程项目的运作、现场的管理，负责施工的组织、技术、质量、安全、成本等方面的全面工作，确保按照国家建设法规、工程合同、设计规范的要求执行。 5负责做好与业主、劳务承包方和监理公司等方面的沟通、协调工作，明确职责、合理分工，确保按合同、按设计要求施工。 6有效调动下属的积极性，能够指导、培训下属做好本职工作； 1、按照合同和设计要求，按期完成工程项目，实现公司满意和业主满意的双赢效果。 2、抓好项目部内部的基础建设工作，确保各项规章制度的有效落实和执行；3、确保工程项目的质量、进度、安全、成本指标的完成； 4、做好有关的资料积累工作，按时上报各种报表数据； 1技术质量标准在施工中的贯彻执行情况； 2、工程质量、进度、消耗、成本计划完成情况； 3施工现场管理、工程核算、安全生产工作情况； 4工程款的交付及时率； 1施工生产计划完成率； 2工程质量合格率； 3技术标准执行率； 4设备/工装完好率； 5重大生产安全责任事故小于1% 项目经理 二〇〇八年六月十日