项目实施工作方案

　　一、指导思想

　　按照集团提出强总部项目管理的总体部署和要求，结合公司发展现状与特点，以“三支持、四集中、两控制”为核心内容;以推进项目规范化、信息化管理为目标：强化总部服务功能、集约经营和管控责任;把项目部打造成为成本中心、项目执行中心和实施主体：将总部构建成为利润中心、项目决策中心和管控主体：使总部真正成为培育和引领企业核心竞争力的龙头。

　　二、存在的障碍及基本对策

　　(一)存在的障碍

　　1、管理中的惯性思维，对强总部项目管理新模式有一定的排斥性。

　　2、对强总部认识不到位、观念转变慢、受既得利益牵制的问题。

　　3、实施强总部项目管理新模式的心理准备不足，缺乏“两级管控，一级核算”的管控经验。

　　4、总部人才结构不太合理，主要是缺乏熟悉项目经营管理的行家里手，短期内难以得到解决。

　　5、少数员工有畏难心理，对强总部信心不足，抱怀疑、观望态度。

　　(二)基本对策

　　1、加强对集团强总部项目管理制度体系的学习宣贯，在员工中开展培训，营造强总部项目管理的氛围。

　　2、理解消化集团强总部项目管理制度体系，结合实际，创新与完善公司相关管理细则。

　　3、学习与借鉴先进施工企业的项目管理经验，培育新管控，改进旧模式，稳步推进新老项目管控模式的交替。

　　4、在公司总经理的领导下，分别明确项目管理新老模式的负责人，确保新模式的循序渐进、老模式的平稳终结。

　　5、明晰新旧运行与交替路径，推进“两级管控，一级核算”及“法人管项目”新的`落地，逐步改进旧的“多级管控，多级核算”模式;逐步规范组织结构管理，到20__年，公司项目管理组织结构规范程度达到零中间层标准，实现总部与市场的零距离对接。

　　6、完善项目管理责权利对等机制，优化人才配置，培育强总部项目管理团队;加强硬件设施等方面的建设，涵养人才成长与发展的环境，为培养可持续发展的创新人才奠定基础。

　　三、组织领导

　　1、成立公司强总部项目管理领导小组

　　组长：胡建军

　　副组长：谢帮银

　　成员：肖云亮、路惠明、胡建伟、宁伟志、付燕、黎胜良、薛沧洋、龙铁桥。

　　2、领导小组下设制度机构组、人力资源组、综合宣传组。胡建军分管制度机构组，谢帮银分管人力资源组，胡建伟分管综合宣传组。其职责分工是：

　　⑴制度机构组由办公室、管理审计部负责人及相关人员组成，主要负责公司管理制度的编制、组织架构、人员总编制、有关职级职数、部室职责职能的设计。

　　⑵人力资源组由人力资源部负责人及相关人员组成，主要负责公司各部室、各子分公司及项目部定编、定员、定岗以及各岗位职责的设计;负责人员的竞聘上岗以及培训、转岗、分流配置等工作。

　　⑶综合宣传组由党群工作部负责人及相关人员组成，主要负责公司强总部项目管理实施过程中的宣传、发动及思想政治工作。

　　3、关于项目管理新老模式交替的工作分工。考虑到目前新老模式的运行处在相辅相成、不可偏废阶段，为保证两不误，对新模式推行与老模式交替的工作分工如下：

　　⑴董事长兼总经理胡建军：为新模式推行与老模式交替的总负责人，在新旧体系交替过程中，工作重心放在老项目的运营与平稳过渡上，确保旧模式向新模式的顺利交替。

　　⑵谢帮银：协助总经理做好新模式的推行工作，公司各部室按照强总部运行的分项方案及项目管理职能路径予以推进。

　　四.推行实施的分项方案

　　1、公司强总部组织机构建议。设“十一部一室”：办公室、党群工作部、人力资源部、纪检监察部、管理审计部、市场经营部、成本预结算部、财务部、工程管理部、技术信息部、安全环保部、采购管理部。其中工程管理部、技术信息部合署办公，实行两块牌子一套人马。

　　2、总部部室定编定员建议。除10名公司领导外，总部部室人员总编制暂时控制在现有的113人以内。下一步将依据集团对各部室职能职责的划分进行人员的调整，各部室现有人数情况如下：

　　⑴办公室15人;

　　⑵党群工作部10人;

　　⑶人力资源部9人;

　　⑷纪检监察部7人;

　　⑸管理审计部7人;

　　⑹市场经营部12人;

　　⑺成本预结算部22人;

　　⑻财务部11人;

　　⑼工程(技术信息)管理部9人;

　　⑽安全环保部6人;

　　⑾采购管理部5人。

　　3、部室负责人岗位编制基本原则。公司总部各部室负责人的岗位编制，分别按照各部室总编制控制;部室10人(含10人)以下设1正1副;部室11人(含11人)以上设1正2副。

　　4、硬件设施建设。

　　⑴总部办公楼设株洲市红旗中路嘉盛华府456号;

　　⑵单身公寓设株洲市荷塘区红旗北路新城一号，建筑面积约1500平方米，可容纳单身员工60名。

　　5、强总部建安项目的选择。根据强总部项目管理模式要求，拟将以下项目首批纳入强总部项目管理体系：

　　⑴四川威远360㎡烧结项目，签约量约1个亿;

　　⑵重庆钢厂1350m?高炉项目，签约量约1.5～2个亿;

　　⑶北京辽宁大厦项目，签约量约1.6个亿;

　　⑷友谊房地产康馨家园项目，签约量约1.5～2个亿。

　　6、强总部项目管理体系的启动与考核。

　　⑴项目启动。①公司总部及时与业主及内部相关人员沟通明确，阐述有关要求，并获得相关支持;②明确项目目标和定位;③召开开工会或项目管理策划交底会，统一思想，明确强总部项目管理工作标准及运作制度。

　　⑵项目考核。依据强总部项目管理工作标准运行考核规定，公司将细化考核办法，并按照强总部项目管理考核模块，从以下11个方面拟对总部各部室及项目部予以考核。

　　①组织管理：项目部部门设置;项目部部门负责人配置;项目部组建;分公司组织管理。

　　②项目策划：市场经营策划编制与执行;项目实施策划编制与执行;项目交竣工策划编制与执行。

　　③市场经营支持：承接的项目质量;市场经营计划编制与执行;业务信息立项及跟踪管理;项目投(议)标管理;主合同签订与交底;客户关系管理执行;市场开拓奖励方案制定与执行。

　　④人力资源支持：人力资源整体规划;项目部人力资源配置;定岗定编;人力资源的激励;项目解散后人员分流管理。

　　⑤技术支持：技术投入的年度预算编制;施工技术资料支持与管理;技术进步与成果推广;总部技术信息支持。

　　⑥采购集中管理：物资采购权限规定的执行;采购计划的编制与执行;《合格供应商名录》建立、更新与应用;采购招标;采购合同的签订与管理;物资配送、验收、结算;供应商的评价。

　　⑦租赁集中管理：租赁权限规定的执行;租赁计划的编制与执行;《合格供应商名录》建立、更新与应用;租赁招标;租赁合同的签订与管理;配送、验收、结算;供应商的评价;自有设备资产的保值增值。

　　⑧分包集中管理：分包权限规定的执行;分包计划的编制与执行;《合格分包商名录》建立、更新与应用;分包招标

　　;分包合同的签订与管理;分包队伍的现场管理、考核;分包结算;分包商的评价。

　　⑨资金集中管理：项目财务人员管理;项目成本核算;资金账户管理;资金预算管理;资金收入管理;资金支付管理。

　　⑩预结算控制：项目预结算人员管理;项目各项预算的编制与执行;项目各项结算工作安排与执行;预结算资料管理。

　　?责任成本控制：项目成本管理策划;项目成本控制;项目成本分析与考核;项目成本总结报告。

　　6.强总部项目管理制度建设。公司拟制组织与行政、党群工作、纪检监察、人力资源、市场营销、商务合约、工程、技术、财务、项目等10个管理手册，共计100余个管理办法。为对接集团强总部项目管理体系，以上公司管理手册将按集团强总部项目“两级管控，一级核算”模式予以修编，修编后的管理手册计划在四季度初颁发。

　　五、公司强总部项目管理运行的路径

　　1、法人管项目运行路径。

　　一是逐步推进公司法人管项目。即从20__年9月份开始，凡公司新开工项目，一律纳入强总部项目管理体系。并实施“两级管控、一级核算”模式，公司总部为利润中心、经营成本控制中心，主要实施项目经营与效益的管控;项目部为施工生产成本中心，主要实施项目施工组织与责任成本的管控。

　　二是逐步改进公司原有项目管理。即20__年8月份以前，凡公司在建项目，不纳入强总部项目管理体系，依然按原有的项目管控模式运行;但老项目终结后，其原有的项目管理不再延续，若再接续新的项目，则新项目一律纳入公司法人管项目体系。

　　三是先行撤销部分分公司。即从20__年开始，撤销项目管理分公司，并视情组建项目部;撤销物资设备租赁分公司，建议并入集团租赁公司。

　　四是保留下来的安装分公司、钢结构分公司和各区域分公司，其定位与运营按集团的要求进行。

　　2、强总部项目管理各阶段职能运行路径

　　⑴项目经营开拓阶段。

　　①市场经营部：编制市场开拓计划，制定业务承接范围与标准;负责所有业务信息的汇总;进行业务信息的评审立项;组织市场策划的编制。

　　②管理审计部：负责项目经营开拓全过程的风险管理。

　　③办公室：组织市场策划的审议。

　　⑵项目投标阶段。

　　①市场经营部：负责投标资料的准备;组织投标预审与投标评审;负责投标的实施。

　　②成本预结算部：进行成本预测，负责商务标的编制。

　　③工程管理部：负责技术标的编制。

　　④管理审计部：负责投标工作中的法律事务。

　　⑤纪检监察部：负责对投标过程进行监管。

　　⑶项目合同签订阶段。

　　①市场经营部：进行合同的起草、洽谈;组织合同的评审与签订。

　　⑷项目部组建阶段。

　　①办公室：归口管理项目部的组建。

　　②人力资源部：组织项目经理的竞聘;协助项目经理完成项目部的人员配备工作。

　　⑸项目实施策划阶段。

　　①公司总经理：为项目实施策划总负责人。

　　②办公室：为项目实施策划的组织部门;组织项目策划书的审批。

　　③工程管理部：协同技术信息部、项目部编制施工方案、专项方案、交竣工方案等。

　　④市场经营部：负责合同交底等相关事项。

　　⑤成本预结算部：编制施工预算，总成本计划。

　　⑥采购管理部：编制物资采购、租赁、分包总计划，及相应的成本控制计划。

　　⑹施工生产阶段。

　　①管理审计部：组织《项目管理目标责任书》的签订。

　　②采购管理部：负责采购、租赁、分包工作。

　　③财务部：负责项目资金的收支管理。

　　④技术信息部：负责项目施工与技术管理的支持与服务。

　　⑤安全环保部：负责项目安全管理、文明施工和环境保护等工作。

　　⑥管理审计部：负责招标工作中的法律事务。

　　⑦纪检监察部：负责对招标过程进行监管。

　　⑧党群工作部：监管施工现场的企业宣传与思想政治动员。

　　⑨总部各部室：对项目部上报的信息或提出的需求进行处理，及时反馈意见;工程管理部、技术信息部、安全环保部、管理审计部、纪检监察部等部室对项目施工及时进行过程检查和监督。

　　⑺项目竣工验收阶段。

　　①办公室：组织交竣工策划。

　　②工程管理部：组织工程的竣工验收工作。

　　③成本预结算部：完成工程的结算工作。

　　④财务部：完成工程的回款工作。

　　⑻项目审计兑现阶段。

　　①管理审计部：进行项目最终审计和兑现审计。

　　②纪检监察部：负责效能监察。

　　⑼项目结束阶段。

　　①工程管理部：与项目部进行项目资料及工程的移交，以及归档总结。

　　②人力资源部：负责项目部解散后的人员分流工作。

　　③党群工作部负责项目部解散后人员分流的维稳工作。

　　⑽工程回访与维修阶段。

　　①市场经营部：负责工程回访工作。

　　②工程管理部：负责工程的维修和保修。

　　六、强总部项目管理体系实施步骤、措施及时间安排

　　1、由办公室牵头，人力资源部配合，在全司管理人员中开展集团强总部项目管理体系21个相关制度的学习培训，并于20__年9月30日前完成。

　　2、由办公室牵头，管理审计部配合，依据集团强总部项目管理21个相关制度，修编完善公司有关实施细则，并于20__年10月30日前完成，11月颁布。

　　3、由人力资源部牵头，实施强总部定编、定岗、定员工作，并于20__年11月30日前完成总部“三定”方案的编写。

　　4、由党群工作部牵头，做好公司单身公寓的改造，并于20__年11月30日前完成。

　　5、公司各部室依照强总部项目管理“两级管控，一级核算”要求，做好相关分公司的撤并工作，并按规定的时间完成。

　　6、以上实施意见若与集团总体实施方案相左，则以集团的为准。

项目实施工作方案

　　为了更好地制订好项目的计划，加强项目具体管理，提高工程的资金使用效益，保证工程顺利施工和工程质量，确保项目的效益如期实现，特制订官罗村村屯道路建设项目的实施方案如下：

　　一、成立项目实施管理小组

　　由刘日昌担任组长，覃永火、吴青标担任副组长，组员有：刘立仕、刘有昌、袁冀仁、袁能祷、刘立焕、刘立金、刘云昌、刘立展、袁能远、袁贤德、邓表静、李成昌、覃保文。由刘立仕兼任办公室主任。其主要职责是负责工程项目的整体规划制订，工程项目的计划安排，招、投标以及根据此实施方案严密组织实施。

　　二、成立工程项目技术管理小组

　　为了保证工程质量，请有资质设计的部门进行设计，从本工程项目成员中选择对工作负责，有一定业务水平知识的同志负责监督，检查施工。同时请交通和城镇建设管理站等，技术部门负责监督。对每道工序的质量严密把关，对负责质量管理的每一个成员，进行思想教育和业务培训，确保工程质量。

　　三、成立工资程资金管理小组

　　由袁能祷、刘立仕同志任工程项目的财务人员，其主要任务是在项目实施管理小组领导下，负责项目工程的整个资金管理、调配、使用和核算，以确保整个项目资金的合理使用。为保证资金的调配、使用，在银行设立专户，以保证项目资金的专款专用和能及时安排使用。绝对不能以任何借口和理由把工程项目资金挪作它用。对擅自使用项目资金，导致工程不能按期完成，不管是什么人都要严肃处理。

　　四、项目投资及实施进度安排

　　本项目总投资4.2万元;其中申请财政扶贫资金2万元，群众自筹资金2.2万元。

　　本项目计划安排于20xx年实施，20xx年3月底完工。

　　五、定期对工程资金进行审核

　　为了按期按质完成整个工程项目，对资金的调配、使用，由工程管理人员定期或不定期对工程资金进行审核，防止贪污、挪用项目资金的不良现象发生，在审核中一经查出，发现有以上现象，一定要从严处理，以确保工程资金的有效使用。

　　六、千方百计筹措资金，保证项目资金的按时投入

　　根据整个工程的资金投入，除了认真按要求管好用好上级补助的扶贪资金外，争取社会和各单位、团体的资金投入，同时进行宣传发动，使群众充分认识项目的好处，从而争取各界人士、群众的支持，自觉捐款，自觉义务投工投料，从各方面确保项目资金到位，使工程项目顺利实施。

　　七、领导负总责

　　此项目是一项利国利民的民心工程，是人民群众的效益工程。因此，项目管理小组的主要负责人要负总责。对负责此项工程的负责人对工程不过问、不关心、不负责，要严肃处理，使整个项目有人负责，有人管理，使整个工程能按质按量完成。

　　八、确保安全施工

　　安全工作是此项目的一个重要工作，必须认真抓好。除了主要领导抓好工程项目施工安全工作外，对整个项目施工的人员时刻进行教育，按施工工程序施工，保证在施工过程中不出现问题，使工程按质按量、按时完成。

项目实施工作方案

　　一、项目区及项目概况

　　(一)项目区情况

　　项目共涉及幸福村、联盟村、金新村、桃元村四个村，重点发展区在幸福村，幸福村位于金沙县城关镇东部，距县城3公里，地理位置东经106.288°，北纬27.479°，东面是新坝乡关平村，西面是黎明村，南面是金谷、金坪村，北面是玉屏金堡村，总面积6.34平方公里。东西地势较高，地貌以山间盆地为主，海拔900-1000米之间。小洋溪水库位于金丰村，村民生活饮水以山间挖井蓄泉水为主。全村有耕地342亩，林地6500亩，农作物以水稻为主，经济作物以油菜为主。

　　(二)项目区建设概况

　　项目所涉及的四个村共有贫困户313户847人，其中：低保户245户530人，占贫困人口62%;五保及因病因残丧失劳动力，需民政救济67户，199人。项目村总劳动力4551人。其中：文盲半文盲劳力845人，小学文化程度劳力2185人，初中文化程度劳力1437人，高中及以上文化程度劳力108人。目前输出的劳力只有715人。除有部分打散工外，大部分劳动力都闲置在家，劳动力较丰富。

　　项目村重点发展区幸福村金丰组农业总产值374万元，其中：农业238万元，牧业136万元，人均纯收入2760元，农民纯收入1200元以下196人，占全村人口的18.2%。目前没有属于村集体、村民的企业。农作物总播种面积342亩;粮食播种面积343亩;粮食总产量483.75吨，人均占有粮食450公斤。猪存栏数672头;猪出栏数583头;家禽存栏数1980只，家禽出栏数1200只。

　　幸福村金丰组村级公路3公路，桥3座;东南面还没有通公路。饮水困难户135户375人，饮水困难牲畜310头(只)，无自来水，农户自己在山间挖井取泉水饮用。

　　二、目标任务

　　(一)目标

　　项目实施1年后，受益农户户均增收33000元，人均增收7250元，实现贫困群众脱贫致富的目标。

　　(二)任务

　　以贫困户增收为目的，着力提高劳动者素质，开展农民劳动力技能培训，农民适用技术培训一户一人，开发人力资源和人力资本;加强配套基础设施建设，搞好通村公路建设以及人畜饮水安全，农村环境整治和生态建设。

　　三、项目建设内容

　　(一)产业发展

　　在充分尊重群众意愿的基础上，围绕以肉鹅养殖为主的产业化发展，创建种鹅养殖基地，开展农民劳动力技能培训，农民适用技术培训一户一人。

　　(二)基础设施建设

　　强化配套基础设施建设，搞好通村公路建设以及人畜饮水安全，农村环境整治和生态建设;为扶贫开发创造条件，打下坚实基础。通过发展种养殖业、劳务经济等产业，带动就业，解决剩余劳动力。

　　(三)农村社会事业

　　加强村级组织建设，提部理论水平，修建村级综合服务站、群众综合活动室等，做到医保、低保、农村新型养老保险对象全面覆盖。

　　四、项目建设标准及建设方式

　　(一)产业发展项目

　　走“循序渐进、优势先行、以短养长、长短结合、种养加配套、农工贸一体”的路子。以养鹅为主导，养牛、禽、劳务经济为辅助，带动果蔬产业发展，使之形成畜(鹅、牛、禽)——沼(沼气)——果蔬——畜良性循环发展，即鹅牛禽粪便用于发展沼气，沼气废料做为肥料发展经果林、粮食、蔬菜，粮食秸杆又作为牛的饲料来源。

　　(二)基础设施项目

　　使自然村通公路，扩大黔西北民居改造范围，加大农村危房改造范围，改善生产生活条件，加大农村沼气池建设力度，修建饲养肉鹅所需的圈舍及其配套设备。

　　(三)社会事业项目

　　做好送科技下乡、农民技能培训、村级远程教育、农家书屋文化信息资源共享等工作。

　　五、资金筹措及投资概算

　　(一)资金来源

　　项目投资规模：295.8万元。其中：和省财政扶贫资金186.354万元，地县财政资金79.866万元，农户自筹资金 29.58万元。

　　(二)投资概算

　　1、补助标准：

　　(1)修圈：现标准为25元/㎡(包括新建圈舍、废弃圈舍改建、搭建简易圈舍)。

　　(2)种1亩草养50只鹅，1个平方按5只鹅喂养。

　　按技术部门测算，1年可出栏3槽，每只鹅出栏时在7～8斤左右，每只鹅纯收入在20元左右。

　　2、产业发展

　　购置鹅苗：43500只26元/只=xx31000元

　　精饲料：43500只4.5公斤/只=195750公斤

　　购买精饲料：195750公斤2.4元/公斤=469800元

　　3、基础设施

　　修建圈舍：8700平方米120元/平方米=1044000元

　　4、种植饲草

　　种植饲草：870亩360元/亩=313200元

　　六、建设任务

　　(一)产业发展

　　完成43500只肉鹅的饲养及其相应的防疫、出售等工作。

　　(二)农村社会事业

　　依托村级远程教育中心播放户、科技示范园，强化农村适用技术宣教工作。

　　七、项目进度安排

　　1、种植饲草870亩：20xx年3月——20xx年4月

　　2、圈舍8700平方米修建：20xx年4月——20xx年5月

　　3、购置鹅苗43500只及发放时间：20xx年5——20xx年7月

　　4、整合项目完成时间：20xx年12月

　　八、项目效益分析

　　(一)经济效益

　　项目实施完成后将为项目村的受益农户带来巨大的经济效益。饲养鹅4.35万只，每只鹅重4—5公斤，每公斤按15元计算，一年三次出栏计算，预计新增产值880万元，受益农民纯收入约87万元左右，户均增收33000元，人均增收7250元。

　　(二)社会效益

　　规划项目的实施，从农民群众出发，针对贫困农民缺资金、少技术、市场经济转变观念等原因，使他们靠扶贫项目，发挥他们的自我创造力，变“输血式”扶贫，为“造血式扶贫”，达到脱贫致富目的，为建设社会主义新农村奠定基础。

　　(三)生态效益

　　项目的实施，在经济发展的同时，有效地改善了项目村的生态环境，提高综合生产能力，促进农业可持续发展。

　　九、项目管理

　　(一)资金管理

　　1、县成立“试点资金管理工作领导小组”，遵循“大扶贫”理念，按照“来源不乱、渠道不变、分头实施、各记其功”的原则，加大资金整合力度，发挥资金的最大效益。

　　2、成立县农业产业发展投资公司，加强与国家开发银行的合作加大农业产业发展投融资力度，用以支持农户贷款贴息、农业产业保险、建设农村专业市场、培育专业协会和合作社、引领农业产业化龙头企业发展。安排投资超前实施内项目，争取发展时间。

　　3、通过税收、土地等优惠条件，引进企业发展农业产业化项目，为贫困户提供技术、能力培训和资金支持，发展二、三产业，拓宽贫困户脱贫门路。

　　(二)物资管理

　　一是严格执行国家财经纪律;二是建立专户专人管理，防止挪作它用;三是严格保障制度，保证财务人员的工作性，避免领导干扰

　　(三)建设管理

　　1、纪委监察部门进行全方位监督，一经发现违规违纪现象，坚决从严查处，情节严重的移交司法机关。

　　2、审计部门定期不定期进行工程跟踪审计和资金审计。

　　3、建立群众监督制度。①是严格执行公示制度，对所有项目的资金、物资、工程管理、投工投劳等都要进行公示，接受群众监督;②是充分发挥群众监测评价的职能，加强过程群众监督，对工程建设不符合要求的及时纠正;③是制定乡规民约，建立工程管护制度。

　　(四)档案管理

　　项目规划办公室对项目档案实行集中统一管理。办公室设专人负责档案的收集、整理、立卷、归档工作管理工作。归档的文件材料包括纸质、照片、光盘等各种载体形式。

　　十、主要措施

　　(一)组织措施

　　1、成立城关镇、规划实施领导小组，由、镇长分别任组长、副组长，并明确分管领导负责抓此项工作。

　　2、强化村级组织建设，发挥党员、共青团、民兵组织的作用，形成以党支部为核心的村级组织管理体系。

　　(二)宣传措施

　　采用多种类型的访谈方式对各种类型农户贫困情况、存在困难、发展思路及意愿进行了解。同时对农户调查情况进行核实，基本掌握群众的生产生活情况、存在的主要问题、项目意愿等情况。

　　(三)项目发展管理责任状

　　由城关镇与项目村签订项目发展管理责任状。

　　(四)建立服务体系

　　通过引导，技术服务跟踪，有计划开展一些适用技术专业课培训，对缺乏技能的村民进行技能培训，培养适用型人才，使规划有足够的人才保障。

　　(五)运行机制(大户、联户、合作组织、中介机构、企业、市场目标等)

　　组织科技示范户、规模种养和各类致富能手，分期分批地进行重点培训，充分发挥他们的示范带动作用。依托幸福村生态养殖示范园形成“基地+养殖大户+农户”的利益共同体。