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如何预防走私和洗钱犯罪?

来源:华佗小知识


法律分析:走私和洗钱是犯罪行为。预防走私和洗钱需要制定相关法律法规和加强监管措施。

法律依据:

1. 《刑法》第二百三十条规定,进行走私活动,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

2. 《反洗钱法》规定,金融机构、证券公司、保险公司、财务公司等应当建立反洗钱制度,加强客户身份识别和交易监控等措施,防范和打击洗钱犯罪。

3. 发布的《关于加强海关工作改革的意见》明确了加强海关监管、打击走私的重要意义,并提出了相应的措施。

预防走私和洗钱犯罪需要全社会的共同努力,加强法律法规的制定和执行,加强监管措施和技术手段的应用,加强宣传教育和引导,形成全社会共同参与、共同治理的良好氛围。

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