决议范文 篇1

　　____年____月___日，____股份有限公司在本公司第____会议室召开临时股东大会。到会股东共___人(含代理人___人)，代表股份___股。

　　___时整，会议、公司董事长________先生宣布开会。公司董事______先生就选举清算人议案作了简短说明：本公司因章程规定的营业期限(_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)届满(因章程规定的解散事由发生，发生时间为_____年_____月_____日)而应该解散，按照公司法的规定，公司股东大会应于15日内选任清算人。公司董事会经研究后，决定推举下列_____人为公司清算组成员，_____先生为清算代表，特提交本次股东大会表决。

　　_____先生，男，_____岁，任本公司董事长，持有本公司股份_____股;

　　_____先生，女，_____岁，任本公司董事，持有本公司股份_____股;

　　_____先生，男，_____岁，任本公司总经理，持有本公司股份_____股;

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　　与会股东经简短讨论后，以举手方式，一致同意上述_____人为清算组成员，_____先生为清算代表。

　　大会责成清算组成员于_____年_____月_____日接替公司董事会，着手清算事务。

　　被选任清算组成员全部到会，并于会上口头表示承诺就任清算组成员职位。

　　_____时_____分，大会宣布散会。

　　会议签名_________

　　与会董事签名_________

　　_____年_____月_____日

　　记录人：(签名盖章)___